Vũ Thị Thu Nhung, cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình, đã lợi dụng chức vụ để lừa đảo, chiếm đoạt 265 tỷ đồng của nhiều khách hàng. Vụ án chấn động này đã kết thúc với bản án tù chung thân cho bị cáo.
Vũ Thị Thu Nhung là ai?
Tiểu sử và quá trình công tác trước khi bị bắt
Vũ Thị Thu Nhung, giới tính nữ, sinh năm 1977, quê quán tại Hà Nội. Trước khi bị bắt, Nhung có một quá trình công tác lâu dài trong ngành ngân hàng và giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Eximbank Ba Đình. Với trình độ chuyên môn và vị trí quản lý, Nhung đã xây dựng được lòng tin với nhiều khách hàng lớn, đặc biệt là những người có số tiền gửi tiết kiệm giá trị cao.
Chức vụ và vai trò tại Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình
Với vai trò là Phó Giám đốc, Vũ Thị Thu Nhung có quyền hạn trong việc phê duyệt một số giao dịch, quản lý quan hệ khách hàng VIP và nắm rõ các quy trình nội bộ của ngân hàng. Chính vị trí này đã tạo điều kiện thuận lợi để Nhung lợi dụng kẽ hở trong quy trình kiểm soát và sự tin tưởng của khách hàng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cách tinh vi.
Chi tiết vụ án: Thủ đoạn lừa đảo và chiếm đoạt 265 tỷ đồng
Phương thức giả mạo chữ ký và làm giả hồ sơ khách hàng
Thủ đoạn của Vũ Thị Thu Nhung được thực hiện một cách bài bản và có chủ đích. Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Nhung đã thực hiện các bước sau để chiếm đoạt tiền:
- Tiếp cận khách hàng VIP: Nhung chủ động chăm sóc các khách hàng có số dư tiền gửi lớn, đề nghị họ gửi tiết kiệm với lãi suất ưu đãi.
- Làm giả giấy tờ: Nhung thuyết phục khách hàng ký trước vào các giấy tờ, chứng từ giao dịch trống hoặc giả mạo chữ ký của họ trên các hồ sơ rút tiền, tất toán sổ tiết kiệm.
- Tạo sổ tiết kiệm giả: Đối tượng này đã lập các sổ tiết kiệm giả để giao cho khách hàng, trong khi sổ thật và tiền gửi đã bị Nhung sử dụng để rút ra và chiếm đoạt.
- Sử dụng tiền chiếm đoạt: Toàn bộ số tiền lừa đảo được Nhung sử dụng cho mục đích cá nhân, bao gồm đầu tư bất động sản và chi tiêu xa xỉ.
Danh sách các nạn nhân và số tiền bị chiếm đoạt
Theo cáo trạng của cơ quan điều tra, nhiều khách hàng đã trở thành nạn nhân của Vũ Thị Thu Nhung với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 265 tỷ đồng. Dưới đây là thông tin về một số nạn nhân chính trong vụ án:
| STT | Tên Nạn Nhân (Viết tắt theo báo chí) | Số Tiền Bị Chiếm Đoạt (Ước tính) |
|---|---|---|
| 1 | Bà B.T.H và ông P.V.T | Khoảng 245 tỷ đồng |
| 2 | Bà L.T.H | Khoảng 10 tỷ đồng |
| 3 | Một số khách hàng khác | Khoảng 10 tỷ đồng |
Diễn biến quá trình điều tra, truy tố và xét xử
Giai đoạn khởi tố vụ án và bắt tạm giam (Thời gian, địa điểm)
Sau khi nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã vào cuộc. Cuối năm 2022, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Thị Thu Nhung tại Hà Nội để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các phiên tòa xét xử sơ thẩm và phúc thẩm
Vụ án đã trải qua hai cấp xét xử. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã xem xét toàn bộ hồ sơ, chứng cứ và lời khai của các bên. Dựa trên các bằng chứng không thể chối cãi về hành vi giả mạo chữ ký, làm giả hồ sơ để rút tiền, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Vũ Thị Thu Nhung mức án cao nhất. Sau đó, dù có kháng cáo, phiên tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên bản án do tính chất và mức độ nghiêm trọng của vụ việc.
Bản án cuối cùng và trách nhiệm của các bên liên quan
Mức án tù chung thân cho Vũ Thị Thu Nhung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Kết thúc quá trình xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đây là hình phạt thích đáng cho hành vi gây ra thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành ngân hàng. Hiện tại, đối tượng đang thi hành án tại trại giam theo quy định của pháp luật.
Trách nhiệm bồi thường dân sự của Eximbank đối với khách hàng
Về trách nhiệm dân sự, tòa án xác định Ngân hàng Eximbank đã có những thiếu sót trong quy trình quản lý và giám sát, tạo kẽ hở cho nhân viên thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, tòa buộc Eximbank phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền 265 tỷ đồng đã bị Vũ Thị Thu Nhung chiếm đoạt cho các nạn nhân.
Để phục vụ cho việc lưu trữ và tra cứu thông tin tội phạm, thông tin của đối tượng này sẽ được tổng hợp và lưu trữ trên website của chúng tôi. Bạn đọc quan tâm có thể truy cập Nhập Kho Tội Phạm để tra cứu tư liệu nghiên cứu lâu dài, phục vụ cho công tác học tập và tìm hiểu pháp luật.
Câu hỏi thường gặp
Vũ Thị Thu Nhung lừa đảo bao nhiêu tiền và có bao nhiêu nạn nhân?
Vũ Thị Thu Nhung đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền là 265 tỷ đồng từ nhiều khách hàng của Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình.
Bản án cuối cùng dành cho Vũ Thị Thu Nhung là gì?
Bản án cuối cùng dành cho Vũ Thị Thu Nhung là tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngân hàng Eximbank có phải bồi thường cho các nạn nhân không?
Có. Tòa án đã tuyên buộc Ngân hàng Eximbank phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền 265 tỷ đồng cho các khách hàng là nạn nhân trong vụ án.