Vụ án Gold Time do Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Thời gian Vàng, cầm đầu là một trong những vụ lừa đảo đa cấp tinh vi với quy mô lớn. Với thủ đoạn bán “phân quyền kinh doanh”, Gold Time đã lôi kéo hơn 360.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền lên tới 2.755 tỷ đồng. Nguyễn Khắc Đồi đã bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng mạng máy tính… chiếm đoạt tài sản”. Hãy cùng nhapkho.net tìm hiểu chi tiết hơn về thủ phạm gây nên vụ án kinh tế chấn động này.
Nguyễn Khắc Đồi là ai? Tiểu sử Chủ tịch Gold Time
Nguyễn Khắc Đồi sinh năm 1975, quê ở tỉnh Thanh Hóa. Trước khi bị bắt, Đồi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Thời gian Vàng (Gold Time Group). Đồi là người chủ mưu, cầm đầu và chỉ đạo toàn bộ hoạt động lừa đảo tinh vi dưới vỏ bọc một tập đoàn đa ngành nghề.
Gold Time là gì và hoạt động theo mô hình nào?
Gold Time là công ty được thành lập vào tháng 10/2018, hoạt động chủ yếu theo mô hình đa cấp trái phép. Công ty này không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tạo ra lợi nhuận, mà lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước. Thủ đoạn chính là bán các gói “phân quyền kinh doanh” với giá 3 triệu đồng và vẽ ra các “hệ sinh thái” ảo để thu hút nhà đầu tư, bao gồm:
- Chuỗi cà phê Gold Time Coffee
- Sàn giao dịch nội bộ Gvin
- Mạng xã hội Gwell
- Các dự án công nghệ và chợ thương mại điện tử không có thật
Diễn biến phiên tòa và mức án chính thức cho Nguyễn Khắc Đồi
Phiên tòa xét xử Nguyễn Khắc Đồi và các đồng phạm đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Dựa trên các cáo trạng của Viện kiểm sát và phán quyết cuối cùng của Tòa án, mức án dành cho các bị cáo đã được công bố, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật đối với tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính.
Cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao
Theo cáo trạng, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đã truy tố Nguyễn Khắc Đồi và các đồng phạm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Cáo trạng nêu rõ:
- Các bị cáo đã lợi dụng công nghệ để thiết lập một hệ thống huy động vốn trái phép.
- Tổ chức các hoạt động quảng bá rầm rộ, sai sự thật để lôi kéo người dân đầu tư.
- Sử dụng số tiền chiếm đoạt được cho mục đích cá nhân và duy trì hệ thống Ponzi.
Bản án cuối cùng cho Nguyễn Khắc Đồi và các đồng phạm
Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên án các bị cáo với các mức án nghiêm khắc. Bảng dưới đây tổng hợp mức án cho các đối tượng chủ chốt:
| Bị cáo | Chức vụ | Mức án |
|---|---|---|
| Nguyễn Khắc Đồi | Chủ tịch HĐQT Gold Time | 10 năm 6 tháng tù |
| Lâm Thanh Phong | Phó Tổng Giám đốc | 9 năm tù |
| Trương Hoàng Lương | Giám đốc chi nhánh | 8 năm 6 tháng tù |
| Bàn Văn Dũng | Giám đốc chi nhánh | 8 năm tù |
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi của Gold Time chiếm đoạt 2.755 tỷ đồng
Thành công trong việc lừa đảo một số lượng lớn nhà đầu tư đến từ những thủ đoạn được tính toán kỹ lưỡng, đánh vào tâm lý ham lợi nhuận cao và thiếu hiểu biết của người dân. Dưới đây là những chiêu bài chính mà Gold Time đã sử dụng.
Huy động vốn trái phép qua “phân quyền kinh doanh”
Gold Time đưa ra khái niệm “phân quyền kinh doanh” với giá 3 triệu đồng cho một suất đầu tư. Thực chất, đây là hình thức huy động vốn trái phép. Công ty không hề có hoạt động kinh doanh nào tương xứng để tạo ra lợi nhuận, mà chỉ dùng tiền của nhà đầu tư sau để trả hoa hồng và một phần “cổ tức” cho nhà đầu tư trước, tạo ra cảm giác đây là một mô hình kinh doanh thành công.
Lời hứa hẹn lợi nhuận “khủng” và cổ tức không có thật
Để thu hút người tham gia, Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã đưa ra những lời hứa hẹn phi thực tế, tạo ra một “bánh vẽ” siêu lợi nhuận:
- Cam kết trả cổ tức đều đặn hàng tháng với lãi suất cao bất thường.
- Hứa hẹn giá trị cổ phiếu nội bộ sẽ tăng gấp nhiều lần trong thời gian ngắn.
- Tạo ra các sự kiện hoành tráng, vinh danh những người có thu nhập “khủng” để làm mồi nhử
Hậu quả và bài học cảnh tỉnh từ vụ án
Vụ án Gold Time đã để lại hậu quả nặng nề cho xã hội, không chỉ về mặt vật chất mà còn về niềm tin. Đây là bài học đắt giá cho cả nhà đầu tư và các cơ quan quản lý.
Thống kê thiệt hại: Hơn 360.000 nhà đầu tư sập bẫy
Theo kết luận điều tra, Gold Time đã bán “phân quyền” cho hơn 360.000 thành viên từ 700.000 tài khoản đăng ký. Tổng số tiền mà các bị cáo đã chiếm đoạt lên đến 2.755 tỷ đồng, một con số khổng lồ cho thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng của vụ án.
Nhà đầu tư có thể lấy lại tiền không?
Đây là câu hỏi được nhiều nạn nhân quan tâm nhất. Về nguyên tắc, khả năng thu hồi tài sản phụ thuộc hoàn toàn vào việc cơ quan chức năng kê biên được bao nhiêu tài sản từ các bị cáo. Số tiền này sau đó sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật để bồi thường cho các bị hại. Tuy nhiên, trong các vụ án lừa đảo tương tự, tỷ lệ thu hồi được tiền cho nhà đầu tư thường rất thấp.
Dấu hiệu nhận biết một mô hình đa cấp lừa đảo
Để phòng tránh sập bẫy các mô hình tương tự Gold Time, người dân cần cảnh giác với các dấu hiệu sau:
- Lãi suất, lợi nhuận được hứa hẹn cao một cách bất thường và phi thực tế.
- Mô hình không có sản phẩm kinh doanh thật sự hoặc sản phẩm chỉ là cái cớ.
- Tập trung chủ yếu vào việc tuyển dụng thành viên mới để nhận hoa hồng.
- Mô hình trả thưởng phức tạp, khó hiểu và luôn nhấn mạnh vào việc “vào sớm sẽ lời nhiều”.
- Không được cấp phép kinh doanh đa cấp bởi Bộ Công Thương.
Câu hỏi thường gặp về vụ án Nguyễn Khắc Đồi
Dưới đây là phần giải đáp một số câu hỏi phổ biến liên quan đến vụ án Nguyễn Khắc Đồi và Gold Time.
Nguyễn Khắc Đồi bị bắt khi nào?
Nguyễn Khắc Đồi bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thuộc Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam vào tháng 8 năm 2020.
Mức án cuối cùng của Nguyễn Khắc Đồi là bao nhiêu?
Tại phiên tòa phúc thẩm, mức án cuối cùng dành cho Nguyễn Khắc Đồi là 10 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Gold Time còn hoạt động không?
Không. Kể từ khi các lãnh đạo chủ chốt bị bắt giữ và khởi tố vào năm 2020, mọi hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn Thời gian Vàng (Gold Time Group) đã hoàn toàn chấm dứt. Trang web và các nền tảng liên quan đều đã ngừng hoạt động.