“Đại Tá Rởm” Và Cú Lừa Đa Cấp Liên Kết Việt Ngàn Tỷ

Lê Xuân Giang (sinh năm 1971) là cái tên đứng sau một trong những vụ án lừa đảo theo mô hình kinh doanh đa cấp lớn nhất, tinh vi nhất và gây phẫn nộ nhất trong lịch sử tư pháp Việt Nam: Vụ án Liên Kết Việt. Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP (viết tắt là Công ty BQP) và Công ty Cổ phần Liên Kết Việt, Lê Xuân Giang đã dựng lên một màn kịch hoàn hảo, lợi dụng danh nghĩa thiêng liêng của “Bộ đội Cụ Hồ” để lừa đảo hơn 68.000 người tại 49 tỉnh thành, chiếm đoạt số tiền khổng lồ lên tới hơn 1.100 tỷ đồng.

Vụ án này không chỉ đơn thuần là sự thiệt hại nặng nề về tài sản cho hàng vạn gia đình, đẩy nhiều người già, người về hưu vào cảnh trắng tay, nợ nần, mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam, gây xói mòn niềm tin xã hội.

Chân dung “Đại tá rởm” và sự ra đời của Đế chế lừa đảo

Lê Xuân Giang sinh năm 1971 tại Hà Nội. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành “ông trùm” đa cấp với vẻ ngoài đạo mạo, Giang từng có thời gian phục vụ trong quân đội. Tuy nhiên, ông ta chỉ trải qua một thời gian ngắn trong quân ngũ và xuất ngũ từ rất sớm (năm 2001) với quân hàm Trung úy chuyên nghiệp. Thay vì chọn con đường kinh doanh chân chính sau khi ra quân, Giang đã nảy sinh ý định lợi dụng chính cái mác “bộ đội” và lòng tin yêu của người dân đối với quân đội để trục lợi bất chính.

Vỏ bọc “Bộ Quốc phòng” – Cú lừa ngay từ cái tên

Năm 2005, Giang thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP.

• Cái tên đầy toan tính: Chữ “BQP” được Giang cố tình đặt để lập lờ đánh lận con đen. Khi được hỏi, nhân viên sẽ giải thích lái đi, nhưng mục đích chính là để người dân mặc định hiểu nhầm đây là công ty trực thuộc “Bộ Quốc phòng”.
• Sản phẩm gắn mác quân y: Công ty kinh doanh các mặt hàng thực phẩm chức năng, máy vật lý trị liệu… Tất cả đều được quảng cáo rầm rộ là sản phẩm nghiên cứu độc quyền của các bệnh viện lớn, học viện quân y, là “tài sản quốc gia” được thương mại hóa, đánh trúng vào tâm lý quan tâm sức khỏe của người cao tuổi.

Đến năm 2010, nhận thấy mô hình bán hàng truyền thống không thể mang lại siêu lợi nhuận nhanh chóng, Giang thành lập thêm Công ty Cổ phần Liên Kết Việt và xin được giấy phép kinh doanh đa cấp. Đây chính là bước ngoặt biến Giang từ một doanh nhân bình thường thành kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo quy mô quốc gia.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi: Màn kịch “Lính đa cấp” và Thao túng tâm lý

Khác với các công ty đa cấp thông thường chỉ đánh vào lòng tham, Lê Xuân Giang đã nâng tầm thủ đoạn lừa đảo bằng cách đánh vào lòng tin và lòng yêu nước. Hắn xây dựng Liên Kết Việt dựa trên uy tín giả mạo của Quân đội và Chính phủ, tạo ra một “mê hồn trận” khiến nạn nhân không thể nghi ngờ.

Giả danh sĩ quan cao cấp – “Nhà hát” quân đội

Để vở kịch thêm phần thuyết phục, Lê Xuân Giang đã biến công ty thành một doanh trại quân đội thu nhỏ:

• Quân phục và Huân chương giả: Lê Xuân Giang thường xuyên xuất hiện tại các hội nghị tôn vinh hoành tráng trong bộ quân phục Đại tá, ngực đeo đầy huân huy chương lấp lánh. Thực chất, tất cả số quân trang này đều là đồ giả hoặc được Giang đặt mua từ các cửa hàng đồ cũ. Hắn tự phong cho mình là hình mẫu doanh nhân cựu chiến binh thành đạt.
• Nghi thức quân đội: Các nhân viên, đại lý của công ty, thậm chí cả bảo vệ, đều được yêu cầu mặc trang phục giống quân phục, đeo cầu vai, chào nhau theo kiểu quân đội và gọi nhau là “đồng chí”. Sự trang nghiêm, kỷ luật giả tạo này đã đánh gục sự cảnh giác của người dân, đặc biệt là các cựu chiến binh – những người luôn dành tình cảm đặc biệt cho màu áo lính.

Làm giả Bằng khen Thủ tướng – “Bảo kiếm” của kẻ lừa đảo

Nhận thấy uy tín cá nhân chưa đủ, Lê Xuân Giang cần một sự bảo chứng từ cấp cao nhất. Hắn đã chỉ đạo làm giả Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho Công ty BQP vì “thành tích xuất sắc”.

• Tấm bằng khen giả này được phóng to hết cỡ, đóng khung trang trọng và treo ngay tại vị trí dễ nhìn nhất ở trụ sở công ty.
• Trong các sự kiện đón nhận danh hiệu (cũng là giả hoặc tự phong), tấm bằng khen này được rước đi long trọng, trở thành công cụ đắc lực nhất để Giang và đồng bọn “chốt sale”, lòe bị hại rằng công ty được Chính phủ bảo trợ.

“Bánh vẽ” lợi nhuận không tưởng – Đánh vào lòng tham

Sau khi đã có được lòng tin, Liên Kết Việt tung ra đòn quyết định: Chính sách trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (Ponzi) với mức lãi suất hoang đường:

• Cam kết siêu lợi nhuận: Chỉ cần nộp tiền mua mã sản phẩm (từ 7 triệu đến 8,6 triệu đồng), nhà đầu tư không cần làm gì cũng sẽ được hưởng lãi suất “khủng”.
• Tuyên bố gây sốc: Nộp 7 triệu đồng, sau 5 năm sẽ nhận về 209 triệu đồng; nộp 65 triệu đồng sẽ nhận về 10 tỷ đồng. Một con số không tưởng mà không hoạt động kinh doanh hợp pháp nào có thể mang lại.
• Thưởng hiện vật xa xỉ: Ngoài tiền mặt, công ty còn tổ chức các đại hội hoa hồng hoành tráng, trao tặng nhà lầu, xe hơi, các chuyến du lịch châu Âu cho những ai lôi kéo được nhiều người tham gia (thực chất là lấy tiền người sau trả cho người trước).

Sự sụp đổ và Hậu quả kinh hoàng: Nỗi đau của hàng vạn gia đình

Mạng lưới của Liên Kết Việt lan rộng ra 49 tỉnh thành trên cả nước chỉ trong thời gian ngắn (từ 2014 đến 2015). Tuy nhiên, bản chất mô hình Ponzi là không bền vững. Khi số lượng người tham gia mới giảm đi, dòng tiền bị đứt gãy, bộ mặt thật của Lê Xuân Giang bị phơi bày.

• Con số nạn nhân kỷ lục: Cơ quan điều tra xác định có tới hơn 68.000 người đã bị lừa tham gia vào hệ thống của Liên Kết Việt. Đây là một con số khủng khiếp, tương đương dân số của một huyện nhỏ.
• Số tiền chiếm đoạt khổng lồ: Tổng số tiền Lê Xuân Giang và đồng phạm thu của các bị hại là hơn 2.091 tỷ đồng. Sau khi trừ đi số tiền hoa hồng và chi phí thực tế đã chi trả (để làm mồi nhử và duy trì hệ thống), số tiền Giang thực sự chiếm đoạt và đút túi riêng là hơn 1.121 tỷ đồng.

Điều đau xót nhất là thành phần nạn nhân. Họ phần lớn là người cao tuổi, người về hưu, cựu chiến binh và nông dân nghèo. Tin vào mác “Bộ Quốc phòng”, họ đã dốc hết tiền tiết kiệm dưỡng già, tiền đền bù đất đai, thậm chí vay nặng lãi để nộp cho Giang với hy vọng đổi đời hoặc có thêm thu nhập giúp đỡ con cháu. Kết cục, hàng ngàn gia đình tan vỡ, cha con từ mặt nhau, vợ chồng ly tán vì nợ nần.

Khởi tố, Xét xử và Bản án Chung thân thích đáng

Năm 2016, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, bắt giam Lê Xuân Giang và các đồng phạm, chấm dứt hoạt động của tổ chức lừa đảo này. Phiên tòa xét xử diễn ra vào cuối năm 2020 là một trong những phiên tòa đông bị hại nhất lịch sử tố tụng Việt Nam. Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã phải dựng rạp dã chiến ngoài sân tòa, lắp đặt màn hình lớn mới đủ chỗ cho hàng nghìn bị hại từ khắp các tỉnh thành đổ về dự khán.

Diễn biến phiên tòa đầy kịch tính

• Lời khai của “Đại tá rởm”: Tại tòa, Lê Xuân Giang thừa nhận hành vi làm giả bằng khen và mạo danh quân đội. Hắn biện minh rằng việc đeo quân hàm, mặc quân phục chỉ là để “tạo niềm tin” và “xây dựng hình ảnh đẹp” cho công ty chứ không nghĩ đó là lừa đảo. Giang liên tục khóc lóc, đổ lỗi cho hoàn cảnh và sự thiếu hiểu biết pháp luật.
• Sự phẫn nộ của bị hại: Trái ngược với vẻ tiều tụy của bị cáo, không khí phiên tòa nóng rực bởi sự phẫn nộ của hàng ngàn nạn nhân. Họ yêu cầu trừng trị thích đáng kẻ cầm đầu đã cướp đi tài sản cả đời của họ.
• Nhận định của Tòa: Hội đồng xét xử bác bỏ mọi lời biện minh, nhận định Lê Xuân Giang là kẻ chủ mưu, cầm đầu, thủ đoạn gian dối hết sức tinh vi, có tổ chức và gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội.

Phán quyết cuối cùng (Tháng 12/2020)

• Lê Xuân Giang: Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt mức án cao nhất cho tội danh này là Tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
• Đồng phạm: Các đồng phạm chủ chốt khác (bao gồm Phó Tổng giám đốc, Trưởng nhóm phát triển thị trường, kế toán…) lãnh án từ 13 đến 18 năm tù giam.
• Trách nhiệm dân sự: Tòa buộc Lê Xuân Giang và đồng phạm phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại. Tuy nhiên, trên thực tế, khả năng thu hồi tài sản là rất khó khăn vì phần lớn số tiền đã bị tẩu tán, chi tiêu phung phí vào các sự kiện xa hoa hoặc chia chác cá nhân.

Kết luận và Bài học cảnh tỉnh

Vụ án Lê Xuân Giang và Liên Kết Việt là bài học xương máu và đau xót cho toàn xã hội về sự cảnh giác trước các bẫy lừa đảo đa cấp biến tướng. Nó cho thấy sức tàn phá ghê gớm của lòng tham khi được ngụy trang bằng những vỏ bọc hào nhoáng và uy tín giả tạo. Vụ án cũng là hồi chuông cảnh báo về việc quản lý các hoạt động kinh doanh đa cấp, đặc biệt là việc lợi dụng danh nghĩa các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang để trục lợi.

TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ LÊ XUÂN GIANG

Dưới đây là thông tin tóm tắt chi tiết về đối tượng:

Thông tin	Chi tiết
Họ và tên	Lê Xuân Giang
Năm sinh	1971
Quê quán	TP. Hà Nội (Sinh sống và đăng ký hộ khẩu tại phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy)
Chức vụ cũ	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Liên Kết Việt; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiết bị Y tế BQP.
Đã bị bắt hay chưa	Đã bị bắt. (Ngày bắt tạm giam: Tháng 1/2016).
Đã xử tội hay chưa	Đã xử tội. (Phiên tòa sơ thẩm kết thúc vào tháng 12/2020).
Án phạt phải lãnh	Tù Chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra phải chịu trách nhiệm dân sự bồi thường hàng nghìn tỷ đồng cho hơn 6.000 bị hại đã được xác minh.
Tình trạng hiện tại	Đang chấp hành án phạt tù Chung thân tại trại giam.

Bài viết được tổng hợp, phân tích và biên soạn dựa trên các nguồn tư liệu chính thống từ: Báo VnExpress, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Báo Công an Nhân dân, Tiền Phong và hồ sơ xét xử vụ án Liên Kết Việt.