Chào mừng bạn đến với chuyên mục hồ sơ Tội phạm rửa tiền tại nhapkho.net. Qua quá trình nghiên cứu các đại án kinh tế, tôi nhận thấy tội phạm rửa tiền chính là “cửa ngõ” quan trọng nhất để các đối tượng hợp thức hóa dòng tiền bất chính.
Tại đây, Nhập Kho Tội Phạm không chỉ lưu trữ danh tính mà còn bóc tách chi tiết các thủ đoạn chuyển tiền xuyên biên giới và mạng lưới công ty sân sau đầy phức tạp mà ít nơi nào phân tích cụ thể.
Những dữ liệu này sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh về cách dòng tiền đen vận hành và hiểu rõ hơn về sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam.
Tạ Bá Long, cái tên từng gắn liền với quyền lực tối thượng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu (GPBank), giờ đây được nhắc đến như một bài học đắt giá và đầy cay đắng trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam. Từ đỉnh cao danh vọng, là một trong những ông...
Trong danh sách những "đại án" kinh tế chấn động lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn tái cơ cấu hệ thống tài chính đầy cam go, cái tên Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bình Phát) luôn được nhắc đến như một nhân vật...
Đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) gắn liền với cái tên Hà Văn Thắm không chỉ là một "cơn địa chấn" rung chuyển ngành tài chính ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2011-2014, mà còn là một bài học đắt giá, đau xót về quản trị rủi ro, đạo đức kinh...
Đại án VNCB: Hành trình sa ngã và bản án 30 năm tù của Phạm Công Danh Trong biên niên sử các vụ án kinh tế tại Việt Nam, vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) không chỉ là một vụ án điểm mà còn được xem là "siêu đại án"...
Trong bối cảnh công cuộc phòng chống tham nhũng và tội phạm kinh tế tại Việt Nam đang diễn ra quyết liệt, vụ án liên quan đến Trương Xuân Đước và cựu Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nổi lên như một điển hình về sự cấu kết giữa tội phạm kinh tế và những người từng nắm giữ chức...
"Con Sói" Đơn Độc Của Vinashinlines Và Cú Lừa Ngoạn Mục 1.800 Ngày Giang Kim Đạt (sinh năm 1977) là cái tên đã trở thành một "huyền thoại đen" trong lịch sử tư pháp Việt Nam vào giữa thập niên 2010. Không giữ những chức vụ chóp bu như Chủ tịch HĐQT hay Tổng giám đốc,...
